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河南钜丰矿业有限公司涉嫌非法融资

2018-03-13 10:41   来源:未知

  

河南钜丰矿业有限公司涉嫌非法融资 2017-05-2712:27:37来源:反传销头条网 反传销头条网讯:民主资讯网接到天涯论坛网友不断接到投诉,称河南钜丰矿业有限公司无融资资质,虚构非洲项目从事非法融资活动。  本网记者以投资人的身份联系到该公司融资经理,据该经理介绍:“河南钜丰矿业有限公司跟山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队、阿拉瓦特矿业公司在苏丹成立钜丰矿业公司,就“苏丹红海州16区块金、铜多金属矿普查”探矿权签订合作协议,共同勘查、开发16区块。河南钜丰矿业有限公司占50%股份,以投入资金为主,山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队占15%股份,其责任为项目提供实施技术方面服务;苏丹阿拉法特矿业公司占35%股份,以红海州16区块矿权入股,负责与苏丹政府和地质部门谈判及办理矿区手续工作,并代表苏丹政府负责项目管理。由于矿区水资源极其匮乏,现在矿区全靠买水生产,一吨水合人民币好几十块钱,成本太高,本次融资的目的是想建立一个输水管道,节约用水成本,同时增设采矿设备,加大开采力度。”  根据融资经理提供的材料显示:区域内已经发现的矿产种类包括四大类:砂金矿、构造蚀变带型金矿、矽卡岩型金铜矿三种。本次计划融资额度为1.73-5亿元人民币,希望融资期限3-5年;融资用途分别为引水工程约1200万左右、采矿设备约5200万、新增选矿生产约4300万、新建年产500公斤黄金冶炼厂约600万元、3区和4区勘探普查费用约6000万元。  该融资经理口口声声说钜丰公司需要的是大额资金,但民间资金还是需要的,有XX风投、XX银行都打算给钜丰公司投资,民间的小额资金我们同样也需要,不论大小投资公司都需要,投资时签订投资合同和借据。  这么高额的融资资金该怎么保障投资者的资金安全呢?该融资经理给出了两种方案,一是参股的形式,就是你现在投资一年以上,公司给予12%的年息,用公司的股权做抵押,等将来公司上市以后投资者就可以摇身一变成为公司的股东;第二种是投资者投资后按月拿利息,到期后还本付息,如果需要可以用董事长的物业做抵押。  那么河南钜丰矿业有限公司具不具备融资资格?能从事融资行为吗?记者在河南省工商行政管理局官网查询河南钜丰矿业有限公司经营范围显示:销售矿物制品,从事货物和技术的进出口业务,其中并不包含金融融资。  什么是非法融资?根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。  非法融资具有什么样的特征?一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格  二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。  三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。  四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。  非法集资者往往以高额回报暴利引诱为手段编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭,希望广大投资者不要上当受骗,以免血本无归。  针对此事将转交相关部门并持续关注!

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