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以【投资的名义】平台大调查

2018-03-13 10:40   来源:未知

  

重要声明:随着后监管时代的到来,对于平台的判断标准也越来越多,而普通投资人普遍没有办法或者精神以及精力去深究平台种种,导致各种信息不对称,对平台盲目信任或不信任的情况。因此检察官我乘着“人民的名义”热播之际,充当一下正义的检察官,以“投资人的名义”调查平台种种!不黑任何平台,客观评价自己所看到的,目的是让大家看到更多针对平台的观点!

以下我说的每一个字都不做投资参考!

以下我说的每一个字都不做投资参考!

以下我说的每一个字都不做投资参考!

重要的事情讲三遍!!!

调查对象:紫马财行

对象1:紫马财行

根据官网信息我们可以得知,紫马财行是一家专注做供应链业务的平台。也是本次调查的平台,公司性质为私营,主要有唐学庆、吴鸣霄两个大股东。注册资本1亿,认缴1亿

对象2:嘉兴摩贝信息技术有限公司

化学品电商综合服务平台,平台借款方,供应链公司,平台资金都是到这家公司的。

基本内容主要围绕平台与供应链的企业开展,下面开始我们的调查,首先我们看一下供应链中借款企业和平台之间的关系图:

上图中嘉兴摩贝信息技术有限公司作为平台的供应链企业,实际和平台有着不可分割的关系。紫马财行兼股东、监事一职的吴鸣霄先生参与的上海禾力投资有限公司控制,并在这家公司任职董事。

再来看到上图,而同样作为这家公司董事一员潘建清先生,两人同为一家公司董事想必应该是认识吧?或者熟识也不一定。而就是这位潘建清先生让我们链接到了嘉兴摩贝信息技术有限公司,从关系图中不难看出,说不定紫马就是因为这层关系,解释摩贝公司,从而开设平台做起了生意?具体原因我不瞎猜,各位接下去看。

紫马财行作为供应链金融服务信息平台,虽然合同上签署的借款人是嘉兴摩贝(上海)生物科技有限公司,具体可看下图:

可真是有着借款需求的确实其他企业,而嘉兴摩贝(上海)生物科技有限公司只是作为中介,把有借款需求的对象提供给紫马并提供关联担保责任,但以平台与摩贝之间关系来看这层保障恐怕要打一点折扣。

并且对于标的的展示可谓十分保留,对于一些标的合同,证件啊等等的我在官方都无从查找,唯一可以提供的就是平台展示的简单的公司借款公司的披露,看下图:

图中可以看到信息披露极少,这可真是难为监察官我了,耗费大量时间一一排查,终于皇天不负苦心人,最终这家真是借款需求的企业我锁定了。名为:江苏远大仙乐药业有限公司

接下来怎么办?检察官的套路想必大家都懂,直接上图吧!

关系图有点太复杂,没关系我给大家解说一下,紫马财行另一位大股东唐学庆,另外掌控了紫马旗下分支机构,北京紫马投资基金管理有限公司而这家基金公司作为股东同样控制着北京紫马创盈投资管理有限公司(有限合伙),控股比例50%可以说是绝对掌控了。就是这家北京紫马创盈投资管理中心(有限合伙)的其中一位小股东,王静和上述的真实借款公司:江苏远大仙乐药业有限公司的法人张邦国先生,同时是一家名为远大医药(中国)有限公司的董事

乍一看关系这么远、这么复杂大家可能理不清,我们假设一下,注意啦是假设!假设张邦国先生作为一家公司老板需要进货,可问题我没钱!而与同为远大医药(中国)有限公司董事的王静和张邦国是熟识,同为一家公司股东认识不难吧。而同时王静又是另一家公司:北京紫马创盈投资管理有限公司(有限合伙)的股东

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