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曝光徳州黄河交易市场伙同会员单位诈骗违规违法交易偷税漏税_新三板

2018-11-02 23:25   来源:未知

  

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控告书   控告人:李楠楠 电话:17754634656 QQ: 1039490911 交易账号: 053000088 平安易宝账号:11015297404   被控告人1:徳州黄河商品交易有限公司   注册号:371400018027491   法人代表:李刚   地址:徳州市开发区常兴路1338   被控告人2:西安鑫丰龙文化艺术发展有限公司   注册号:610113100104986   法人代表:王伟明   地址:陕西省西安市雁塔区太白南路53号兰乔圣菲国际广场9幢6层20602   控告事由:   2016年 4 月 8 日至2017年 5月 18 日,我通过徳州黄河商品交易有限公司(以下简称;黄河)下属的053号会员单位西安鑫丰龙文化发展有限公司)业务员( QQ:2066230051 QQ:2243710256董毅林)不知姓名真假 的虚假宣传,QQ群等网络工具欺骗和诱导, 用虚拟盘在视屏上演示鼓吹一天能挣本金的10%以上,还欺骗大家有内幕消息,骗取我开户交易现货邮币卡53年壹分602001,陆续入金153637.58元,出金107563.29元,手续费705.75元,账号余额0.4元,综合账单显示被骗45068.14元。(153637.58-107563.29-705.75-0.4=45368.14元) 实际被骗金额与骗子软件金额不符合。   被骗经过   (1)虚构事实诱使我上当开户   2016年2月被一个微信LXK1314(注销 的人自称群主拉到一个QQ群(风雨同路6群)讨论股票,后期群主董毅林又名〈董建邦》开始推荐黄河邮币卡,是T+0交易,随时买卖,前期推荐的邮币卡都有在涨每日收益高达10%左右。在老师不间断的洗脑后我被诱骗决定尝试尝试,就在会员单位053西安鑫丰龙文化代理的交易平台开户,开户由董建邦通过电脑远程操作的,把我的身份证正反面、银行卡和拿着身份证一起照的照片传给了他们,开户的交易账号是:053000088,并让我们开通平安易宝绑定交易账户053000088,只有通过平安易宝才能入金,开通平安易宝的账号为053000088的同名账户转款,并告知我此账户是第三方银行托管。后从银行查实此账户是平安易宝,只是一个转账渠道并不是银行托管的第三方账户。   (2)隐瞒真相使我钱财被骗   当我资金被骗以后,我查了很多资料,得知黄河商品交易是一个虚拟交易,这个;现货交易是一种风险极大的做市商的;赌博游戏,买现货邮币卡并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货。通过欺诈,使我对此产生了错误认识,以为是正规合法的投资。他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势,喊反单就骗走了我的资金,但老师确误导我们是行情偶尔没把握好,追加资金很容易就反本并可以大赚。欺骗我们继续追加资金,从而达到再次欺骗倾轧我们资金的目的。   控告理由:欺骗我说是合法投资   不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整顿验收保留,只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令;违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则;违反了;间隔五日成交结算的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。   (一)平台方交易模式非法   制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付,符合期货交易模式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,属非法经营。   交易目的并非实际交付现货,而是以虚拟价格涨跌赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是非法套利,符合期货交易形式。   资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。   没有按照合同约定进行邮币卡交易,完全是虚拟交易。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。   (二)并非真实现货交易   黄河商品交易的;现货投资平台为虚拟对赌平台。虽然名为;现货,但同现货相比天差地别。   黄河商品交易通过组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒邮币卡,茶叶,及其大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。   这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而吉林国际的此类交易的目的仅是通过虚拟的价格涨跌而套利。   交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。   其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫;现货是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。   (三)平台欺骗投资者   首先,骗子实施了欺诈行为。   一是虚构事实:他们告诉我,炒现货邮币卡可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让托儿们扮演盈利者来实施诱骗。   二是隐瞒真相:骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个;现货市场是一种风险极大的做市商的;赌博游戏。也没有告诉我,他们说的邮币卡没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货交易,而且是伪期货交易。   其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。   最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就非法占有了我的资金,通过这种隐蔽的方式骗走了我的钱财。   (四)会员单位的非法及欺诈行为西安鑫丰龙文化发展有限053号会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。   会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。虚拟盘面的价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件模拟外盘,并在关键时候指使投资者反方向操作导致投资者表面看是投资损失,掩盖诈骗的真相。   误导投资者反向操作导致投资者爆仓。   总之,会员单位通过老师QQ微信或电话喊单,导致我巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,虚假交易等内容的虚假宣传,利用操纵交易软件导致我巨额亏损,最终占有我头寸的目的。   。   利用媒体造势,宣传欺诈受害人进行投资   以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。   综上,足够的证据显示平台及会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,侵占本人款项(45068.14元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件。保安部公布48种常见电信诈骗犯罪案件的第46类:金融交易诈骗,犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。   控告人特向贵所进行控告,恳请贵所立即对:黄河商品交易市场有限公司、及其053号会员单位西安鑫丰龙文化艺术发展有限公司立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,依法保障控告人合法权益!准备创业

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