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揭露江西中大贵金属现货原油诈骗!现改名为江西省华中国际商品!小心上当受骗!

2017-12-19 03:53   来源:未知

  本人于2015年10月,有一个自称姓刘的男士(手机15267017199)经常打诈骗电话过来,跟我说自己是江西中大商品交易中心的业务员,经过他的软磨硬泡,加上QQ(414014677)经常给我发盈利截图,还蛊惑我现货原油有多赚钱,股市现在行情这么差,再股市肯定亏了不少钱,跟上他们老师的操作就能回本,反复洗脑,我的心中就有了原油一定赚钱的意识,加上之前只有盈利截图,从来不谈风险,我就在江西中大商品交易中心开了户(账号为881501053),后跟老师喊单频繁操作,总共亏损近100万元。 贵溪市中大贵金属经营管理有限公司,2015年11月16日起我在业务员的指导下,先后从工商银行转入到骗子账户:1001190719004665588,总共142万元,跟着刘姓业务员找的所谓的“专家老师”指挥我做现货原油的单子,结果方向反掉了,3个晚上亏损了80多万元,这个账户都是从工商银行资金流水明细中查到的,与当时宣称的第三方托管,资金流入的是国际市场严重不符。打银行明细流水就是已经转账转出去了,完全符合非法占有个人财产为目的进行诈骗,属于公安部公开48种电信诈骗犯罪案件的第46条金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。  电信诈骗:通过电话、网络、短信等方式编造一个虚假信息,设置一个骗局,对受害人实施远程、非接触式的诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款、或者转账这种犯罪行为。现货完全符合这种行为,现货也是通过打电话,也是通过网络拉拢客户投资,编造一种虚假的信息,设置了一个天大的骗局,受害人通过银行打款入金,没有银行进行监管,任何商业银行都没有对这笔资金进行监管,通过银行给现货市场开通的接口、转账渠道,像银商通、E商贸通这样的类似的接口,这样的接口并不是第三方接口,而是一种转账的接口,提供给现货市场的一种方便的接口,这些转账接口直接把我的钱汇款到了对方的账号里,完成了电信诈骗的转账,在这个账号里,因为不是银行监管,也不是第三方接口,完全是骗子说了算,骗子挪用我的保证金甚至是转账到自己的私人账户里我都不知道,甚至他非法洗黑钱我也不知道,这还不属于诈骗吗?  往往是在有EIA、大小非农等重大国际数据时亏损最多。国际数据套用在电子盘里面,电子盘数据由他们操控。让当时的我以为真的是跟国际接轨的。  为什么我一出金,他们就跟看见一样,这个系统就是他们自己做的,是一个电子盘,我的资金通过转账的方式转出去了,而次日我能出来也是从他们的账户出来的钱,没有让我亏光钱,他们肯定是不甘心的,一定要让我亏光,他们才能从表面上“合理”的占有我的钱,让我觉得是正常亏损。  后来看到新闻,2015年10月20日09:39中国经济网报道的标题为《商务部:尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易》的文中明确指出:对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。商务部发言人沈丹阳指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会发展改革委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  后来投诉到平台营业执照登记地政府部门,政府部门说:没有颁发给企业现货原油的经营资质,这个公司的名字查不出来,地址是假的,不然可以出面协商,但是实在找不到这个地址,他们没有办法去找,像这样的营业场所,在自己家,有一台电脑,一个人就可以自己操作,建议我报案,让警方去调查。  这个平台就跟蒸发一样,后来,我在网上发布帖子,讲述我的受骗经过,难友们找到我,跟我说2016年1月,贵溪市中大贵金属经营管理有限公司更名为江西省华中国际商品交易有限公司,他们公司的员工承认江西省华中国际商品交易有限公司就是转型升级后的公司。我上网查了他们的营业执照,法人也是姓廖,之前中大的账户法人是廖大寨,现在法人是廖真阳,并且注册地都是江西。  后来我在他们官网上看到还在做现货沥青跟铜。  现在我才知道是骗子公司,公司提取高额的手续费,给他们佣金,用对赌的方式骗客户钱,这可是一辈子的血汗钱,跟借来的钱,我一定要讨回钱。  他们的网络诈骗表现在;  一是虚构事实,告诉我,炒现货原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。  二是隐瞒真相,骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,他们说的炒原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。最后,他们通过欺诈行为,用网脱、喊单老师喊单,等手段把我的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。  三、工商银行的银行流水直接证明资金通过银商通的接口直接进入到对方账号1001190719004665588,根本就没有什么三方存管。显示账号是通联支付网络服务有限公司客户备用金。  四、原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由骗子公司通过软件与我反向操作,其实就是一个对赌的过程,行情任由骗子公司摆布。骗子公司用“断网、卡盘、滑点”等“出老千”的方式促使我更加迅速地亏损,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就“合法”地占有了我的资金。  五、虚构事实、隐瞒真相、设下陷阱、实施诱骗!天花乱坠、口沫横飞地许以高额收、益,绝对不会对客户提示任何风险。每天不断地用QQ微信给客户发送“一笔单子几十万上百万盈利”的截图,那全都是模拟盘的截图啊!虚假宣传,故意隐瞒风险,恶意夸大收益,欺骗诱导我开户、交易,骗取高额点差和手续费,以及巨额亏损。夸大收益,避谈风险。即使是谈风险,也是先强调了带单老师的“高超技术”,是为了让人“一切行动听指挥”,是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。  六、骗子没有告诉我这是一个虚拟交易、虚假交易,这个所谓的现货原油市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉我,骗子说的“现货原油”根本就没有实物交割,根本就没有原油的物流、运输和仓储行为。骗子公司的欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。骗子公司其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  七、开户违规、没有与我签署协议。根据国家相关期货现货交易法律文件:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而骗子公司只是收集了我的个人资料(身份证、银行卡照片),通过“电脑远程桌面”操控我的电脑就在网上给我开了交易账户,属于恶意违法违规。  八、开户程序不对。官方网站的开户程序上就有虚拟操作这一环节,但我们开户时有朋友问过虚拟操作的事,对方明确说不需要进行虚拟操作。  九、没有原油经营权,这是违规经营,超范围经营,根据他们的工商营业执照的经营范围、根据国发37号38号文件、根据商务部最近的申明都可以证明。根本就不具备金融产品交易资格,交易所主营农产品现货,根本就没有原油的物流、运输和仓储行为。国务院、省商厅、金融办都没有批文。  十、挂羊头卖狗肉,打着现货交易的幌子,其实做的是国家法律明文禁止的“非法期货交易”。商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易,打着现货交易名义进行电子期货交易是违法违规行为。2013年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。37、38号文件中明确规定:(1)、不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式(2)、“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。你们是T+0的模式,明显违规(3)、不得以集中交易方式进行标准化合约交易。(4)、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。  十一、老师反向喊单或代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。  实际上,我的资金一开始就直接转入骗子公司的帐户,所有的交易只是虚假交易,就是说,根本就没有真实的交易。  交易所(平台)招商,发展大批“会员单位”,会员单位发展“居间商”(类似于代理商)。“会员单位”必须给“交易所”缴纳保证金,所有的客户都是跟“会员单位”一对一对赌,绝对没有它们鼓吹的撮合交易,更没有与国际资金接轨。  客户亏损的钱,它们有一个非常好听的叫法叫做“头寸”。“客户的头寸、客户的血汗钱”是它们分赃的最主要来源。此外,还有巨额的手续费、点差、以及隔夜费。总的交易费用竟然高达交易本金的10%左右。不管资金大小,只要满仓操作10次,总的交易费用就达到客户本金的数额。  并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。  平台方:1、只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令  2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则  3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。  4、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。  5、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中明令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质,《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。  6、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。  7、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是通过银行接口转账汇款到了平台账号)。  8、没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。  (三)会员单位:  1、骗子公司某会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。  2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。  原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。  通过老师QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致受害者巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,非法获利数以亿万计。  4、违反国家正常的金融管理秩序。  放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。  5、利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资  以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。所以,骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。  (四)何谓现货:  1、“当前市面上的‘现货’投资平台多为虚拟对赌平台。  2、一些不法分子设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒‘白银’、原油及其他贵金属、农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营牟取暴利。  3、这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为‘现货’,但同现货相比有区别:  4、首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。  5、其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。  6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”  (五)平台怎么诈骗了我  首先,骗子实施了欺诈行为。  一是虚构事实。  告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。  二是隐瞒真相  骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  三是欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  四是通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。  (六)交易机制有没有问题?  一、问题交易所、会员、业务员是天然的利益共同体,都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。  (一)问题交易所是一个与外部环境封闭体系  1、这个体系内的交易资产无法增值和贬值,某一方挣钱只能想法让其他方亏钱。  问题交易所制定的交易关系是:客户只能和自己的会员交易(对赌)、客户与客户无法交易、  会员也不能与没和自己签约的客户交易。这样的交易关系从而使得实物的买方和卖方因仅仅只能与极为有限的对手交易而无法面向整个市场卖东西或者买东西,从而使得他们参与种交易没有任何价值、无法参与这种交易并且更不愿参与这样的交易。  2、问题交易所本身也极力防止真实的交割发生。  为能使得交易体系维持“对赌”状态,问题交易所的往往制定很多限制实物交割的制度和规定:比如客户只能买后提货而不能卖后交货、实物交割要缴纳极高的手续费。这种设计也得实物的供需方不愿意参与这种高成本的交易。  3、另外,我国实行严格的外汇监管制度,外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制。所以,那些所谓的“到国际市场平盘”极难做到。  (二)问题交易所与会员是天生的利益共同体,并采取措施保证业务员和居间商参与进来。  1、问题交易所依靠会员获得利益  问题交易所必须依靠会员开发客户来交易,才能获得交易手续费收益;所以,会员是问题交易所经济收入的来源。问题交易所制定的对赌交易体系中,一旦会员在对赌中失败,不仅使得问题交易所失去客户来源,更使得这个交易体系面临极大的崩盘风险。所以,问题交易所必须保证会员这个整体肯定能挣钱且不能在对赌中亏掉。这就决定了问题交易所与会员是天生的利益共同体。  所以,问题交易所制定了种种具体制度来确保会员这个整体不亏损并可以盈利。  2、会员用大量返佣金和客户亏损(头寸)的方式将业务员和居间商绑入利益体系,使得他们有从客户亏损中获得暴利的巨大机会;并且,有些会员还与居间商签订了“杜绝客户盈利”的合作条款,用合同的方式形成必须让客户亏损的局面。  从而,问题交易所制造的这个封闭的对赌的交易体系中,问题交易所、会员、居间商和业务员这四方必须靠客户亏钱,自己才能挣到钱。  3、所谓的居间商套利可能会导致会员亏损,这个现象恰恰说明了这种机制的运营以确保客户亏损为目的和手段:会员和居间商要共同促使客户亏损并分享客户亏损。  二、通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让客户亏损。  对赌交易,不是客户挣钱就是会员挣钱。会员当然不想亏钱,那么问题交易所就设计了一系列的交易制度来保证客户作为一个整体必然亏钱。  通过交易制度榨取钱财的方式有两种:  一种是收取各种高额的费用;  二是让客户处于对赌的严重不利一方。  三、这种问题交易所,没有任何社会功能和价值。  这种交易,因价格由问题交易所从外部引入,而失去了竞价机制。没有竞价机制,这个体系就违背了市场的基本运作规则和内在动力,也失去了价格发现功能。这种交易,为防止客户交割而人为抬高交割成本,从而将实体经济中的供需方挡在门外,使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制;这种交易,客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易,从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手,也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。

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