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[转载]广东财盟实业投资有限公司金融骗局8小时骗走我2.3万元

2018-01-03 03:18   来源:未知

  原文地址:广东财盟实业投资有限公司金融骗局8小时骗走我2.3万元作者:廖秋隆ifru本文摘要:我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明!本人于2017年 1 月 10日在大连贵金属交易中心的下属会员单位Z393(广东财盟实业投资有限公司)的QQ名称为(大赢我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明!本人于2017年1 月10日在大连贵金属交易中心的下属会员单位Z393(广东财盟实业投资有限公司)的QQ名称为(大赢家降龙)QQ425199242老师,通过虚假夸大高额收益,故意隐瞒交易风险等手段,1月10日1天时间,故意喊反单等方式在短短8个小时内骗走我本人2.3万元。被骗经过,2016年11月中,本人从股票群里认识一男、昵称飞扬宝玉、QQ号641746838他一直说这个降龙老师的股票有多好,抓过多好的牛股并让我加入了(大赢家)降龙(QQ425199242)的群(抓妖群)群里这个降龙每天在VV语音上说一到二支票,开始的一个月一直都是在分析股票的,每天早上准时讲股,下午也是,说的也头头是道,也确实有一二支股票涨了,然后慢慢的中间就不经意的说现在这个行情股票有点不好赚了,但是他们是有内幕的,白天炒炒股票,晚上炒炒原油资金利用率才高,然后说一个月后有一支妖股会有很好的翻倍涨幅,但是大家都是要下一个看盘软件的才能把握行情,但是下软件必须要先开一个户才行,然后把一个393号会员单位的开户经理姓李的QQ号1474350999拉到群里,然后让群里的人都要去开户,谁没开就把谁T出群,接着又开始说没有过每天在VV聊天室里发今天石化一号150T挣了多少钱,多次在聊天室里说资金是由银行管理的和股市一样安全,然后大连贵金属交易所是商务部批准成立的什么什么的,其它的托也在说今天挣了多少等,多次截图,文字等方式展示了战绩,连续发了10,20天,然后把QQ群解散了,说要想要牛股就要加入他的3个战队群,飞扬宝玉又在边上一直说晚上挣了多少钱,也没说有可能一个晚上会亏损多少,说老师水平多高,带领大家挣了多少钱,多次截图,文字等方式展示给我说投资多少,在短期时间内保证可以有巨大的收益。出于对本公司商品交易中心的信任,于201年1月10日通过李经理,开户入金,可随之恶梦从此开始了。在开户入金后,降龙老师说他会亲自指导我操作,因为我不太懂,怕风险太大,曾多次问询风险程度,他都说没有问题的,他会亲自带我操作,没有任何风险,飞扬宝玉也一直说现在是一个捡钱的行情啊,一定要跟上,于是10号晚上开始让买石化150T下多单日一我开始不敢操作,想试一下,我就买一单,他说太少,让我听他的,再加了一单然后在他的远程指示下操作然后不到二个小时,150T一直下跌,然后亏损了1.7万了,他让止损,然后我说话,他说人家给他的内部信息太迟了,下一单一定带我挣回来了,飞扬宝玉也说他也是亏损的,但是老师都会有办法让他再挣回来的,我在他们的欺骗下,又跟着做了,降龙又让买空单150T的,买完马上涨,结果这一单亏了0.67万,我一看这情况,很害怕,他说没有关系,一会美国原油数据出来后,有大行情,我带你做,会挣回来的,这次行情大,会让你盈利100%没有问题,,降龙为了安慰还我说这次行情诡异。并保证继续做肯定能赚回亏损。飞扬宝玉也继续也拉我做,但是他们这种不负责任,高买低卖的操作手法让我对他的操作方式完全质疑,就这样几个小时内就被393会员单位的喊单一天损失2.3万,一个晚上都没睡了,我经我应该是被骗了,我就把钱转出平安易宝,然后他就问我准备好了吗。今天有大行情的,我说准备好了,他马上就不说话了,过一会告诉我说我忽悠他,明显他们可以监控后台数据知道我已出金,然后再不理我了,多次联系飞扬宝玉也不再回话了。经过多方分析和调查,大连贵金属公司至少涉嫌存在以下6项违法、违规以及欺诈行为: 1、超范围经营产品:其营业执照经营范围为 贵金属交易服务(不含黄金)、贵金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子交易平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务。采用贵金属现货挂牌混合交易模式,进行现货和现货衍生品的延迟交割交易,交易时间与国际市场接轨.目前交易中心上市交易的品种有白银、铂金、钯金、新合金等多种贵金属。有色金属实物现货交易及电子交易、化工产品。(但大连市工商行政管理局政府信息公开告知书大连启金贵金属经营有限公司经营范围为;贵金属制品不含黄金权益类及大宗商品除外,本机关无现货沥青,现货白银经营纸质相关登记备案信息特殊批文)、仓储物流、投资咨询,根本没有沥青,白银的操作资质2、违规、违法经营:法律规定经营沥青,属于特殊化工制品,需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可,但是大连贵金属存在在未取得《沥青销售经营批准证书》、且网站没有公布任何沥青操作资质文件,且辽宁省商务厅也官方公告目前大连没有一家公司具有操作资质、亲口否认为大连启金贵金属经营有限公司未颁发过相关资质(有辽宁商务厅官网文件为证据。有国发37.38号文件为证,因此涉嫌逃避监管、非法经营;3、隐瞒重要事实、编造虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗:其公司客服声称客户资金由建设银行作为第三方机构为投资者储备并做托管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是经过到建设银行打印资金流向及明细,发现所有入金都是转到了大连贵金属交易平台名下(有银行盖章的流水账单为证),而不是存管在建设银行,且银行客服人员也公开正面答复说他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已(有银行在线客服正面回答的聊天记录为证),对于资金的实际出入,作为开户方的大连贵金属可以直接划扣资金(事实上受害客户手机上收到的短信提示显示手续费及客户亏损都是由大连贵金属交易中心直接扣除,和银行无关联),但是开户激活时包括随后确认时(均有大连贵金属交易中心在线客服聊天记录为证),对方客服人员却声称资金由银行全程托管,借助银行莫须有的监管权限、误导、欺骗消费者,通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、强行扣除客户资金,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪;4、违反法律规定存在做市商行为:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2015年7月27日公安部经侦局《关于下发非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是目前湖南银楼的产品交易模式与此如出一辙,置国法于不顾,属于严重的违法、违规行为;5、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为:国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。但是大连贵金属广泛吸纳会员单位,且不予公示会员单位营业执照及资质等信息,并对下级会员单位管理和要求松散纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险、代客理财等行为,实为共同利益线上的帮凶;6、人为操控软件并造成客户损失:其公司所使用的交易软件完全不是和国际接轨、连通国际市场的平台,而是属于公司自己进行后台管理和控制的软件,属于典型做市商平台,存在人为操控设置(比如爆仓风险比例)的行为,存在止损很及时、但是止盈且软件存在不利于客户利益的漏洞:软件该止损时很及时,但是一旦产生盈利需要止盈时却失去止盈的功能(业务员解释说是网络信号不稳定所致,但是当时数据和行情软件显示正在走动,没有任何卡顿的现象),进而对操盘客户造成重大经济损失。而大连贵金属交易中心下属的会员单位广东财盟实业投资有限公司,同样涉嫌存在巨大的违法犯罪行为:1、截至发稿自始至终未提供公司营业执照、不能提供工商认定的经营范围、不能提供合规操作相关产品的资质证书、不能提供带盘老师的职业资格证书、对外全力隐瞒一切公司和个人的真实身份信息;2、夸大和承诺保本及固定收益、隐瞒重大风险事项,具有明显的通过诱导非法占有他人资金的欺诈行为,以非法占有他人资金为目的,涉嫌形成诈骗罪、非法侵占他人财物罪,涉嫌构成犯罪;2.采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,强行扣除客户资金,涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗;3、在客户开户后,存在国家法律法规明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、代客理财等行为;4、当诈骗事实情况暴露后存在隐瞒和销毁重要证据的行为,包括将客户从原有的QQ号上删除拉黑后更换成没有任何聊天记录的新QQ号码、每一位老师在给客户造成重大损失后就会玩失踪忽然换另外一个所谓的指导老师上场带操作、除去业务员所有的所谓的分析师都不会留下自己的手机号、即便是留下的有手机号也都是没有微信或者不长久使用的临时性手机号码(便于随时更换)。最后,我倡议:1、恳请辽宁省大连市相关政府机构和监管部门比如工商局、商务厅、金融办等加大对相关产业及公司行为的监管与核查,而不是遇到问题、受到客户投诉和质询时互相推脱;同时希望公安系统加大对违法、违规行业及公司的查处和整治力度,净化行业空间,同时加强社会群众对于风险防范的教育,开展投资陷阱识别以及常见诈骗行为的普法宣传,提高全民懂法、守法的意识;2、希望更多的新闻媒体、社会公众、公益组织,在事件报道、事实跟进、扬善惩恶方面,不畏强权、不惧艰难、持续跟进,同时将更多的报道视角贴近民众,关注大众民生问题;3、要求大连贵金属及下属会员单位大连启金贵金属经营有限公司严格依照国家法律法规深刻开展自查、自省、自纠工作,承认自身存在的违法违规的事实,并在网站发表面向广大受骗者的公开道歉信;4、要求大连贵金属交易中心及其会员单位广东深圳国金兴盛经营有限公司退还相关受害人被骗的费用;5、要求类似于大连贵金属交易平台这样的公司,严格审查内部会员单位加盟资质及重塑管理机制,合规产品种类、规范经营流程、去除虚假宣传、做具有社会公信力和企业公德的诚信单位!最后作为受骗人,其自身也确实存在一些问题,比如求财心切,且做事不够审慎,对诈骗行为不能很好地识别。可是换句话说,在无法识别骗子的真实面目之前,谁也希望通过合法、合理的渠道获得收益,这也是人之常情。怪只怪,像大连贵金属交易中心与会员单位广东国金兴盛经营有限公司这些的骗子的伎俩实在是防不胜防,也实在是明目张胆、目无法纪、甚至有恃无恐!总结事件的发展经过,很人人认为:作为根植于互联网的网络金融诈骗,要想此类公司及其诈骗行为得以遏制,各相关部门一是要加强对互联网非法及不实信息的监控和清理,对于类似于大连贵金属交易中心这样的公司,要重拳整治、拔树挖根、永绝后患!而且在整治和监管过程中,仅凭公安机关一方力量依赖传统的方式去整治和打击,已经远远无法适应当前互联网诈骗事件的形势需要,只有国家行政监管部门证监会、商务厅、金融办、工商局以及其他社会公众力量共同参与其中,采取综合防范、严密监管、集中核查、重拳整治等多种手段结合齐抓共管形成联合重拳、合力打击,才能使类似于这样的公司,得到应有的惩处和管制,保护社会公众利益!最后我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明!【注我保证以上所述内容全部真实、有据,也可以随时联系我QQ61914341准备创业

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