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投诉举报湖南华夏商品交易市场有限公司和湖南商务厅欺骗行为举报

2018-05-11 13:02   来源:未知

  

湖南华夏商品交易市场有限公司茶票涉嫌骗局使得交易者损失惨重 湖南华夏商品交易市场茶票骗局从2016年8月至2017年3月借现货交易为名,实行期货交易之实。仅仅我们一个小小的QQ群的50人,被骗金额就高达24000000元。我是湖南华夏商品交易市场茶票骗局50人受害者团队成员之一,在华夏的交易账号是1996000256,被骗金额达380000元。

一.涉嫌诈骗的事实和理由

1.以推荐股票拉进QQ群 我是从2016年12月起,被湖南华夏商品交易市场有限公司以提供股票信息为引诱,打着带散户挣钱的幌子,将我拉入QQ群。湖南华夏和会员单位这些人打着讲股票技术的旗号以取得我的信任后,要求我们坚决把股票清仓,以便跟随他们进行所谓的高利润的普洱茶网上交易。 2.诱骗开户 这些人宣称湖南华夏公司有政府金融办批文,是第三方银行监管资金,高倍数盈利,并宣扬普洱茶票合法、安全、信誉好的大银行开户(如建行、中国银行、光大、平安银行等),挣钱多;还说采用“T+0”方式操作,零风险,当天可以无限制地买卖。这些人还抓住大家想学习炒股知识、分享选股公式的群友心理,以不开设湖南华夏公司交易账户为要挟,不给yy语音听股票课程的密码。他们让我们在“湖南华夏交易平台”开户时,让我们发手持身份证拍张照片传给他们,进行所谓的“远程开户”。整个过程中,并无签属任何书面的警示风险协议,即可进入湖南华夏公司的交易平台进行普洱茶交易。

3.设局诈骗 我们在湖南华夏公司及他们的会员单位株洲红火火贸易有限公司(法人:陈冬冬15155526852 股东:李杰13663778002(名下公司:河南金联行投资管理有限公司) 股东:刘永杰18933218856(名下公司:珠海横琴鑫汇融稀贵商品经营有限公司)的诱骗下,不断投入资金,该入金资金直接进入了湖南华夏商品交易市场有限公司在建行开立的账户:43001530061052514143,华夏公司让我在普洱茶茶票涨停板高价时接盘,高价买入普洱茶之后一直连续跌停,没有买盘,导致我们受害者无法交易,在短短的几天内我的亏损达几十万元以上。东窗事发后,湖南华夏公司和会员单位指导做茶票的所谓老师解散QQ群,逃之夭夭。湖南华夏公司设局诈骗,通过幕后操作数据信息,先让受害者少赚点钱,再让受害者投入更多资金进来,受害者大量资金一旦进入,便连续跌停没人买卖,直至最后根本不能交易。整个普洱茶交易表明有人能够监控到相关资金进出状况,从而控制行情的走向。整个交易实际上是华夏公司的“交易平台”、会员单位与我们难友就是做的对赌,我们难友的钱进入华夏公司的账户,交易对象就是湖南华夏公司平台及湖南华夏公司的会员单位,这是对我们茶票难友实施的一种新型网络诈骗行为。

在短短的时间里,我被华夏公司实施诈骗骗走资金380000元!在我们难友不断向华夏公司索赔后,湖南华夏公司退回了我的部分本金,但目前仍有280000元还在湖南华夏公司中,我多次向湖南华夏索取被骗的剩余的我的本金,华夏一直拖延拒不退还。

二. 整个湖南华夏公司普洱茶交易是违法的无效交易(华夏茶票的交易),是湖南华夏公司自编自导的一出闹剧!是个违法无效的交易! 湖南华夏茶票交易无效的理论根据:

1. 根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号),湖南华夏茶票的交易符合非法期货交易的认定标准。该文件说:认定非法期货交易,就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。 而上述文件中所说的目的要件洽洽就是湖南华夏茶票交易的目的要件-----以标准化合约为交易对象,不以实物交收为目的、不必交割实物、以卖单平仓方式了结交易。所以,华夏的茶票交易就是非法期货交易!

2.再看《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)文件要求:自本决定下发之日起,原依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益分拆均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。 而湖南华夏茶票的交易模式是明目张胆地违反国务院规定的 T+5的交易模式,从交易模式角度来看也是违法的交易!

3.再看中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件的规定,该文件要求:一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求,根据属地管理原则,对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。 华夏公司明目张胆地视国家法律法规于不顾,在国家明令禁止规定下,从事这种以电子商务的名义,以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动,是上述文件中指出“继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭”的违法违规交易!而且国家文件在先,湖南华夏茶票交易在后,是个彻头彻尾的知法犯法的交易!为了私利,湖南华夏公司铤而走险!却把我们这些受害者拐骗进湖南华夏茶票交易的骗局做湖南华夏公司的印钞机!我相信湖南华夏公司涉嫌诈骗的罪行法律不会饶恕! 结论:违法违规的交易,按照中国《合同法》,法律并不承认违法的交易,因此湖南华夏公司的茶票交易无效!

4.再从经营证照角度看湖南华夏公司的欺诈违法经营 国家规定的如下四个经营证照华夏公司都没有: 没有增值电信业务许可证。 该许可证由湖南通信管理局颁发。国家规定,凡是电子盘经营,必须有此许可证,而湖南华夏公司没有!欺骗了我们! 交易软件没有在湖南省公安厅备案。 国家规定,电子交易软件,必须在湖南省公安厅备案,而湖南华夏公司的交易软件没在湖南省公安厅备案(有湖南省政府信息公开的回信)!又一次欺骗了我! 没有湖南省发改委允许湖南华夏公司收取手续费的批文。 国家规定,收取手续费必须有政府相关机关批文,而湖南华夏公司没有!已打电话问询了湖南省发改委,发改委说没有给湖南华夏商品交易市场有限公司出具收取手续费的批文。但是湖南华夏公司说他们手续齐全,手续都有政府批文,又一次欺骗了我! 没有第三方存管许可。 国家规定,凡是开展第三方存管业务的单位,必须有银监会或中国人民银行的批文,而湖南华夏公司让我开户时宣称他们公司有第三方存管的批文,而事实证明,湖南华夏商品交易市场有限公司没有第三方存管许可!

三.当我们受害者发现茶票交易被骗后提出索赔时,湖南华夏公司(多次变更办公地点——现地址为长沙市天福区万家丽新商汇2002室)和湖南商务厅合伙再次欺骗我们,让我们先签不举报承诺书后再打款,而现湖南华夏并不打款,同样商务厅也在推委&签过承诺书的不处理,商务厅相关处理人员(主任)电话不接或把我们号码拉黑;湖南华夏这种茶票就是虚拟交易,是人为操纵的交易,是黑色交易!这种人为操纵的交易做法本身就是非法交易!希望有关部门彻查! 我们受害者相信共产党、相信中国,一定会帮我们解决问题!一定会帮我们向湖南华夏公司和湖南商务厅讨回血汗钱!我们不达目的绝不会罢休

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