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湘潭铭泽投资管理咨询有限公司猖狂诈骗法定代表人:楚江

2018-05-19 22:30   来源:未知

  

举报人:登陆账户303200034862

  QQ474912264

  诈骗团伙:湖南有色金属交易平台(湖南久丰国际商品现货交易市场) 法定代表人:冯子勇

  303会员单位湘潭铭泽投资管理咨询有限公司 法定代表人:楚江

  业务员:高磊 QQ:654663116、369847698

  开户人QQ:2419854634

  涉骗经过:

  今年五月底湖南有色业务员(QQ654663116)从股票群里加我。以现货天然气行情好,高收益,高回报,资金安全有第三方存管,T+0模式即买即卖等方式引诱本人在他发给我的QQ2419854634(即湖南有色金属平台)开户。由于本人比较谨慎迟迟未入金,后来业务员以介绍他一个股票朋友(QQ369847698怀疑是他另一个号)给我认识拉我进他的群,经过一段时间聊天探讨让我们对他的信任,后面趁股市大跌以现货行情好,高收益等方式诱骗我做到湖南有色金属交易平台现货,说要带我赚钱,期间还在群里晒盈利单,各种诱惑引诱,引导本人于7月28号入金一万,然后听他在群里喊单买卖,刚开始赚了一两单几百上千,后面经常喊反单,少赚多赔,1W就被骗完了。找他时他还自信满满,说再加资金可以赚回来的,由于对他的信任再次入金一万,后面再入金5000.一个月不到两万五就被骗剩1700。期间自己单独操作发现其软件有后台操控,虽然看到每日收盘的K线图跟国际的差不多,但是软件会在一分钟内或几十秒可以往你买的反方向突然暴涨暴跌几十个点或一两百个点,直接把你资金刷走后自动平仓,然后再回调到国际走势(走势是按分钟来算的,所以暴跌或暴涨后他们只要在一分钟内回调原位就行了)。有人说他们也会按你买的方向涨的,不过我要告诉你,就算按你买的方向涨了,你能卖出去吗?这是不可能的。他们后台都设置好了,赚钱不会让你卖出的,你一卖就得从新登陆或卡顿现象,弄好后价格已经涨跌回原位了。

  总结这个诈骗过程:

  先在群里当股票指导老师(业务员)——再和大家交流熟悉——趁股市行情不好为我们介绍湖南有色金属平台收益高,即买即卖等诱惑——抓住我们心里给我们开课洗脑——然后带我们开户入金——先给我们赚一点尝下甜头让我们对他放松警惕信任他——最后让我赚少赔多导致我血本无归

  以下几点是湖南有色金属平台违规犯罪:

  一、虚拟资金第三方托管。

  资金并未进行第三方托管,湖南有色金属交易平台在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到湖南久丰的私人银行账号上。通过咨询,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了湖南久丰的帐户。

  二、虚构现货交易事实。

  平台软件里的商品其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,无法进行实际交割,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)100%现金结算的交易规则。完全就是虚拟交易与平台对赌。

  三、开户签协议随意。

  仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易,用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。

  四、业务员冒充分析师。

  业务员(高磊)充当分析师以现货行情好、高回报等方式迷惑诱导本人开户到入金交易,处于本人对他的信任人通过QQ群喊单,误导报案人反向操作导致爆仓或资金亏损,导致巨额亏损。

  五、隐瞒真相。

  平台没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉本人人说他们炒的天然气、白银是没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。最后,通过欺诈行为,喊单老师喊单等手段,把本人的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使本人的财产受到损害。

  六、证件不齐。

  虽然公司有政府批文,但是没有原油经营权,他们这是违规经营,超范围经营。

(责任编辑:admin)

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