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[转载]兴源大宗商品交易中心超范围经营虚假宣传利用网

2018-06-08 23:31   来源:未知

  

我叫喻雷,电话:18092395115或(18092395116),交易账号:(8880507026).现实名举报兴源大宗商品交易中心超范围经营,虚假宣传,利用网络虚拟电子盘,老师恶意喊单,幕后人为操作,导致我被骗3.6万元。我在交易软件里操作买卖的所谓燃料烃、白银,就是虚构商品,其实根本就没有真实的货物,没有仓储、物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。因此,这完全是借现货交易为名,交易的就统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但又叫现货,根本就是平台精心设计的网络电子赌博,是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈受害人,进去的受害人无论是谁最后都是亏得血本无归。

  一、揭露举报兴源大宗商品交易中心实施具体犯罪行为细节;

  1、虚构交易收益,违规开户,诱骗入金

  其会员单位业务员向我虚构、鼓吹炒现货白银、原油可以有几倍的收益,并频发他人虚假盈利截图,和让托们扮演盈利者实施诱骗。诱骗投资者开户继而进行投资交易。

  违规开户。诱骗我开户时,没有认真履行开户协议,《风险揭示书》、《交易规则》、《客户协议书》和合同均没有签约,也没有告知投资风险,只是一味夸大收益。且开户时,只是提供了身份证照片、银行卡照片、实施远程开户远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,未告知是虚拟交易,构成虚假宣传。

  2、虚构资金第三方存管

  业务员向我谎称交易资金经银行第三方托管,客户资金均由签约银行负责监管出入,资金安全,但实质情况是我的所有入金资金根本不是存管在建设银行,且银行客服人员也答复说他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已,他们假借银行名誉误导、诱骗我开户进行投资,已构成诈骗实质。(已在银行查证)

  3、隐瞒重要事实真相,构成4项罪行

  (一)涉嫌非法经营

  根据商务部2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,以及商务部2016年7月29日《关于申请部分企业原油成品油仓储、批发、销售资质信息同意公开答复》,原油属于国家明令禁止,需要特殊批文,经营原油需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。但是兴源大宗商品交易中心在未取得《原油销售经营批准证书》操作资质却经营原油,因此平台及会员单位诱骗投资者交易的现货原油,交易标的物违法。涉嫌非法经营、超范围经营。

  (二)涉嫌非法交易

  交易方式为公开式集中,交易兴源大宗商品交易中心及会员单位通过电子盘,连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方在一起进行交易,并为促成交易提供各种设施及便利安排。因此,这种借现货交易为名,却交易的是统一格式的契约,采取保证金制度,每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易制度,实属期货交易,是平台精心设计的网络电子赌博,明目张胆欺诈投资者。扰乱金融市场秩序。根据《期货管理条例》第七十五条第二款所称“擅自从事期货业务”。不具备期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,完全符合网络诈骗罪之规定。

  (三)人为操作软件,造成客户大幅亏损

  为谋取暴力,设立虚假交易软件;骗子承诺引用国际走势,事实上其行情软件和国际软件脱节,所采取的固定汇率也导致行情与国际行情不同步;其使用的软件后台能随意改动数据、控制行情走势,造假数据软件就是骗钱的道具!同时在交易过程中使交易软件严重卡顿、操作迟缓、频繁死机,故意造成操作人员大幅亏损,从而实现非法盈利。

  (四)虚拟交易客户

  中国证监会领导发声强调:现货必须100%实物交收、100%实物交易(而不是合约转让)、100%现金结算,期货必须经国务院批准。

  一手钱一手货才是现货交易;而事实上他们是没有物流、运输、仓储和交割单、没有现货交易数据、没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,用以“现货”(是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传)为障眼法做着制定(T+0),标准化合约、集中竞价、做市商等非法期货交易活动,平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付完全符合期货交易形式。交易目的也并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,完全符合期货交易目的。说白了就是平台设计了赌局,会员单位把客户骗到平台对赌,平台从中抽头赢利,客户的钱基本都进了兴源大宗商品交易中心及会员单位的腰包,骗子之所以行骗、在高利益的诱惑下、促使这帮骗子冒险行骗。

  而事实上,他们没有现货的仓储、物流、以及交割单,没有发货的单位和物品实地交货清单,构成虚拟交易。

  兴源大宗商品交易中心下面为其代理的会员单位,也是未经省级金融办批准的金融交易所,违反法规及正常的金融秩序,

  5、冒充分析师代客理财,主观上涉嫌诈骗

  其会员单位所谓分析师、喊单老师其实是没有任何从事证券从业资格的骗子,会员单位雇佣低学历人员进行洗脑,直接故意实施犯罪手段,冒充分析师(无相关证券师资质,违反证券法)实行代客理财,诱骗、指导操作客户做单,为使客户迅速亏损爆仓利用喊单老师具体点位向客户喊反单、重仓反复操作,甚至后台滑点、卡盘、延时、后台修改数据,令投资者瞬间爆仓亏损,从而赚取头寸乃至入金奖励及亏损提成,非法侵占投资者财产。

  从聊天记录和电话录音证据中:反单、重仓、多单的喊单记录和交易清单,还有代客理财的证据,电脑卡盘,滑点,均证明其诈骗行为。

  综上所诉,足够的证据显示兴源大宗商品交易中心及会员单位狼狈为奸,为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款36000元骗走。其仅仅通过内盘软件控制后台操作,在软件上走个形式就“合法”占有了我的资金。从而使我的财产受到损害。其行为已触犯了【中华人民共和国刑法】第二百六十六条之规定,及【最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释】第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚证据充分应当以诈骗罪追究其刑事责任!同时完全符合公安部公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件第46条金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

  二、违法违规、国法难容

  “兴源大宗商品交易中心”及其会员单位没有国务院和证监会的批文做打着现货交易名义做非法期货交易已构成违规违法。

(责任编辑:admin)

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