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深圳新濠天地商品经营有限公司诈骗黑幕 控制后台与客户对赌

2018-06-03 11:12   来源:未知

  

深圳市新濠天地商品经营有限公司为深圳前海首华国际商品交易中心有限公司会员单位,操作经营非法期货电子交易盘,以一堆数字的内盘软件骗取我的真金白银,没有现货实物交割单,通过截图虚假交易记录,虚假银行三方拖管,诱骗客户上当,一对一老师指导客户反向操作亏损,会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司和客户对赌,并且控制后台软件,使客户的资金在他们的内部的内盘软件后台上走了个形式而达到非法占有的目的。

  事实与理由:  受骗经过大致是:2015年4月份在深圳新濠天地商品经营有限公司听课,由该公司杨老师讲股票,讲课时声称深圳前海首华商品交易中心及会员单位是经政府批准的,讲股票时还讲现货原油的信息,说炒现货原油是t+0交易,双向交易,买涨买跌都赚钱,资金由银行三方监管,资金安全。之后,深圳新濠天地商品经营有限公司的朱子菱找到我,让我做现货原油,并让我投入30万,说给我找技术很高的曾友生分析师给我一对一喊单,并说可以帮我赚钱,收益很高,翻倍不是问题,并晒很多获利截图给我看,在其不断的怂恿和唆使下,本人在对方的帮助下完成了所谓的开户,以及下载了该公司的交易软件,之后在该公司的指挥带动下,在4个交易日里,最终共巨额亏损15万元。  深圳新濠天地商品经营有限公司以组织免费讲解教授股票操作技术为诱耳,有计划有预谋恶意串通连续性交易平台,由交易中心会员单位私设封闭式对赌交易软件,并操纵虚拟交易,诱骗社会大众,从事非法的无效的虚拟期货交易,造成社会大众错误的处理财产,虚构建设银行第三方监管假像,将客户银行存款转入私设的公司账户,非法占有大众财产为目的的团伙诈骗犯罪。  虚构事实:深圳新濠天地商品经营有限公司及员工,告诉被害人,炒原油可以几倍的盈利,并晒虚假盈利截图来实施诱骗。  隐瞒真相:深圳新濠天地商品经营有限公司及员工,没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己他们说的炒现货没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  欺骗行为使自己产生错误的认识,以为是正规的投资。  通过欺诈行为,分析师喊单等手段,把自己的钱通过内盘软件后台操作,在软件上走个形式就合法占有了我的资金,从而使自己的财产受到损害。  深圳前海首华商品交易中心及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司控制电子对赌盘后台软件:可以阻止出入金、滑点、卡单、延时、阻止交易、客户的所有情况在他们后台看得很清楚。  本人以为自己不懂技术,这种亏损是正常的投资造成的,通过近期了解才发现这整个过程就是一个精心设计好的骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。做为投资人,深圳前海首华商品交易中心及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司根本没有提示过风险,但根本就不知道风险能达到几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。  深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司及员工,涉嫌构成了非法经营和诱骗。  1.虚假宣传欺诈,诱骗上套  深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司及其员工以夸大收益,隐瞒风险的手法,只宣传的是他们的盈利单,(这些都是模拟盘买N手多买N手空然后晒盈利截图)有专业分析师一对一指导,盈利大,能翻倍,从没有晒过亏损单,以此骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易没有任何风险提示,以达到其盈利的目的。  2.虚假监管欺诈,诱骗入金  深圳前海商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司及其员工开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在中国银行网银中一个E商贸通模块,添加了深圳前海首华商品交易中心有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。中国银行也明文规定没有第三方托管这个任务。  3.虚假老师恶意喊单  会员单位的业务员和喊单老师违规操作,拉客户,做单重仓喊反单,爆仓频繁刷单,客户巨亏,交易市场和会员单位获利。  4.自身搭建虚假交易平台,电子内盘后台软件控制  深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司控制电子内盘后台软件可以阻止出入金,滑点、卡单、延时、阻止交易。客户在其软件里操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行里托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?  5.客户亏损的钱的去向  在客户下单时,商品名称、委托单数量、手续费、保证金比例、延期费等合约参数均由交易系统自动设定。交易市场与会员单位按比例分配客户亏损的钱(即头寸),并且收取高额的手续费,点差、仓息和过夜费。交易市场及会员单位操盘控制和改变行情走势。详见2014年3月15日央视3.15晚会现货白银交易投资曝光。  6.非法期货  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平的。  深圳前海首华商品交易中心有限公司深圳新濠天地商品经营有限公司及员工没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险级大的做市商的“赌博”游戏,他们没有告诉我,没有实物交割,其实是在做国家严励打击的非法期货行为。欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)2012年(国务院办公厅《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国发办[2012]37号),2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准合约交易活动的通知》明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竟价,做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竟价包括集合竟价和连续竟价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以竟中竟价,电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  中国证券会发言人胡径生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。而深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司及其员工交易是:  (1)交易品种具有违法性  根据商物部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)/国办发[2012]37号文件/国务院38号文件(2011)、深圳前海首华商品交易有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司经营现货,完全不符合上述条件,却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货”交易标的物违法!  (2)交易价格具有欺骗性  深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司使用的电子软件都是自制盘,没有列入安保监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬吗?所以客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空,都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费、和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。  (3)交易对象为标准化合约  客户购买现货,除价格、交货地点、交货时间外,其它条款相对固定属于标准化规约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合同时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作,对冲平仓方式,解除自己的权利义务,这些都构成标准化合约。  (4)交易行为属对赌式交易  交易中除了会员单位即经营方,客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚”、“你赚我亏”的对赌。“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多方卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货进行的订货与回购交易而已”。  在实际中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动用保证金的会员单位或代理商。  (5)交易方式为公开方式集中交易  深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司通过电子盘,通过连续竟价电子撮合、匿名交易,做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。  根据以上事实,结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司所设的交易系统,其所交易的现货从根本上讲,目的也不是为了组织交易,现货交割,也不是通过配套的服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人,采取集合竟价,连续竟价,电子撮合、匿名交易,做市商等集中交易方式,以保证金和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式完全具备非法期货的交易活动的目的要件和形式要件。因为这完全是借现货交易之名,交易的是统一契约,采取保证金制度,每日无负债结算制度和双向交易,对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是平台设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是血本无归,只是时间长短的问题。没有实物交割的,虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发[2013]111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准的程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时购成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易、骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实、隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。  其行为严重违反金融产品交易市场法规,扰乱正常金融和经济秩序,造成大批人员上当受骗,生活跌入深渊,造成社会不安定因素,还有许多不明真相的客户还蒙在鼓里,亏损了还以为是正常的风险,诈骗手续很隐蔽!  8、媒体报导  深圳前海首华商品交易中心有限公司及会员单位深圳新濠天地商品经营有限公司的业务员和分析师涉嫌诈骗,其诈骗手段和方法在2014年3.15晚会“交易所后台操控更改数据炒现货白银稳赔不赚”;2016年3月18日中央电视台焦点访谈“平台下面有陷井”,2016年6月22日中央电视台财经频道《交易时间》“现货交易平台诈骗内幕”等央视频道都进行报露。同样的诈骗手段,相同作案方式,今年6月以来,安徽滁州南谯、裕安、甘肃肃北、酒尔、浙江宁波、北仓、绍兴等地的警方都已经开展了打击诈骗活动的抓捕行动,抓捕了大批的诈骗人员并缴获了相关的作案设备,受到公安部的赞赏和支持。  2013年12月至2014年4月间,南山宝安分局和南山区法院办理了2宗利用现货交易实施诈骗的犯罪案件,批准逮捕嫌疑人14人,认定此类交易是无效,判令返回投资者本金。最近,最高法院、最高检察院、公安部、工信部、人民银行、银监会六部门发布《关于防范和打击电信网络诈骗罪的通告》六部门向电信诈骗全面宣战。  一年来各地也打掉了许多现货交易的非法公司,但网上此类案的投诉仍然非常高。  8.与其此类型诈骗相比,现货交易诈骗呈现隐蔽性高,专业化分工等特点,严重影响商品现货交易行业的健康发展,破坏了正常的经济金融顺序,诱发社会不稳定因素,丞需引起重视。  9、相关法律法规  根据我国《刑法》第二百二十四条规定,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实,隐瞒真相的手段,骗取他人投资者款项,数额巨大,其行为已涉嫌构成诈骗罪。违反国务院38号文件,“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竟价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”的规定,涉嫌违法经营罪。  《中华人民共和国合同法》  第五十二条、有下列情形之一的,合同无效  (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通、损害国家集体或第三人利益;(三)以合法形式俺盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。  商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》商务部令2013年第3号)  第九条、商品现货市场交易可以采用下列方式:  (一)协议交易;(二)单向竟价交易;(三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。  本规定所称单向竟价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定的交易时间达成一致并成交的交易方式。  《期货交易管理条例》  第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额的20%的  在这里呼吁所有被所谓现货诈骗的朋友,不管是黄金、白银原油还有其它大宗商品,我们一起联合起来,加上网上的一些诈骗受害联盟群向法院起诉,向公安局报案,追究法律责任,告他们非法经营诈骗。  我相信这是一个法制公正的社会,争议不到光明永存,在热心人的帮助下,舆论的强大影响下,其危害社会的行为,早晚会曝光于社会公众面前,也会受到相关法律法规的制裁。本人发誓维权到底,不还我血汗钱,不达目的绝不罢休。我们要相信国家,相信国家政策,相信国家会整治的。  本人电话号码13544039175,QQ965030239

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