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7615数字媒体传销大简讯

2018-05-19 01:00   来源:未知

  

​ 打传防骗6月15日网讯:一、邮储银行酒泉市分行南苑支行成功解救被传销组织控制人员6月13日,邮储银行酒泉市分行南苑支行成功处置一起传销组织控制人员案件。在该事件中,支行第一时间启动了应急预案,全行人员沉着应对,冷静处理,成功解救被传销组织控制人员。

当日下午16时,3名“客户”进入营业大厅等候办理业务,1号窗口柜员在为其中一名客户办理开户业务时,收到一张面值20元的人民币,客户神情焦急的反复提醒柜员“请看清我的钱”,这马上引起柜员的注意,并对纸币仔细观察,发现上面写着“求求你们救救我,我被传销组织控制了”。看到求助信息后,该柜员冷静暗中报告支行长,支行长立即报警,并安排风险经理及信贷客户经理暗中疏散正在办理业务的客户,保安密切关注动向,防止出现危险情况。同时,支行长以介绍业务为由,与两名传销团伙成员热情交谈,分散其注意力。3分钟后,警察到达网点,经过询问,两名传销组织人员神色慌张,答非所问,经被控制人指认,其二人为传销组织人员,警察速将两名嫌疑男子控制并随即带走,被传销组织控制人员被成功解救。

此次解救事件中,该支行员工临危不乱,沉着应对,从容处置。从救助到成功处置,前后不到10分钟。这份从容与反应,得益于该支行平时周密到位的常态化的培训演练和风险营运主管履岗能力的提高。

二、俄罗斯一涉事金融传销骗局公民可能面临10年监禁!

 

  金融骗局往往会有多方参与。因此,在处理该类事件时,并不仅仅只是对单方进行查处。近日,俄罗斯监察机构完成了对于1988年出生的布拉格维申斯岛居民的调查。该居民参与了一项金融传销骗局,而目前已有300多人被骗。  据当地消息人士透露,诈骗公司名为“Money-Trade”。  警方报告并没有提及被告以及被告公司的名称,但是详细说明了该诈骗公司网站专注于外汇市场。2013年3月,警方开始收到投资者关于不能出金的投诉。最终,该公司网站停止运作。  警方对公司所在地进行了搜查,没收其设备和文件,向该公司六名工作人员提起控诉——其中有两名潜逃,正被警方通缉。  另外,一名被告与警方达成和解,单独接受法律追究。该被告是此次金融诈骗公司网站的开发者,编写了网站程序并且负责处理技术部分的所有事项。他可以从客户资金中获取10%作为报酬。经统计,共收2500万卢布,即439,344美元。  警方已向当地法庭提交诉讼相关文件。据法律规定,这种违法行为最高可判决10年监禁。  环球汇讯前期报道,俄罗斯近期在金融市场管理方面不断出现新的动作。  3月28日,俄罗斯总统普京签署一项法案,规定只要投注、赌博、游戏类型的广告不超过广告总时长的20%,就可以在运动、赛马、竞赛等电视放映过程中播放。这开放了二元期权在俄罗斯的广告投放;  5月3日,俄罗斯央行正式推行《金融市场外汇交易商基本准则》,这表明获得央行牌照,并且是外汇交易协会AFD成员的经纪商将能够在该国开展业务及广告宣传;  5月10日,俄罗斯反垄断组织FAS颁布指导方针,计划禁止包括外汇行业教育机构在内的任何未持牌经纪商在俄开展业务;  5月26日,俄新社最新报道,俄罗斯央行欲对比特币进行征税及合法监管。  但是,俄罗斯联邦投资者及股东保护公立基金会总监MaratSafiulin估算——每隔48小时就有一起金融传销骗局(其中包括比特币以及其他加密货币产品)在俄罗斯发生。一起骗局通常不会超过3个月,诈骗者往往在诱骗一定投资者后便开始另外一起诈骗。MaratSafiulin表示金融诈骗手段会不断增加。

三、雷州侦破一宗网络传销案会员达500多人涉案金额400多万元

今年3月14日,雷州市公安局经侦大队民警在日常工作中获得一条线索:一名叫陈某博的男子有涉嫌组织领导传销活动的嫌疑。民警经调查发现,从2016年4月开始,犯罪嫌疑人陈某博等人通过微信等各种社交软件渠道,传播投资某平台可获高额利润发财致富等信息,称每位会员可投资9000元、27000元及81000元不等,每天分别可获得72元、270元、891元的利润。且发展下线可获直推奖,并以“拉人头”传销手段,诱惑公众投资加入该平台成为会员,再从其直接下线、间接下线会员的投资中逐级提成获利。截至2016年12月,陈某博发展的下线会员已达500多人,层级数达六级,数百名下线会员被骗400多万元。经侦大队将该案立为组织领导传销活动案进行侦查。办案民警经走访调查及勘验等工作,逐步查获犯罪嫌疑人陈某博等人进行网络传销活动的证据,在多次组织抓捕未果后,将其登记上网追逃。

四、包河区严打传销“一日游”

合肥日报讯为有效阻断传销滋生链,包河区组建联合执法组,以整治大巴车为重点,严打“一日游”传销大巴车洗脑活动,堵源截流,斩断传销组织发展下线的渠道。

自2012年以来,传销组织为发展下线,打着“商务旅游”的幌子在我市对“新人”进行“洗脑”活动。滨湖新区一些景点里的传销“一日游”现象一度盛行。安徽名人馆、渡江战役纪念馆、合肥文化馆是“一日游”必去景点。针对这一乱象,包河区打传办组成联合执法队伍,集智攻难,不分节假日,采取错时打击、秘密设伏、逐个突破、分化瓦解等方法,重击“一日游”传销大巴车“洗脑”活动。“经过长期集中清理,目前‘渡江战役纪念馆’、‘安徽名人馆’、‘万达文旅城’、‘合肥文化馆’门前的传销大巴‘洗脑’活动基本绝迹。”包河区打传应急队队长周波说,截至目前,共查处747辆涉传车辆,其中涉传大巴27辆;罚没款373.42万元,驱散涉传人员2000余人次,解救“新人”5000余人次。

五、南宁:15名传销老总受审下线上千人涉案逾千万元

(责任编辑:admin)

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