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北京警方打击三大“套路”犯罪团伙

2018-07-12 01:53   来源:gztaomei.com

  

原标题:北京警方打击三大“套路”犯罪团伙

  文化公司与诊所合谋,以高薪招聘女主播为名,骗取整容费用;传媒公司勾结贷款平台员工,招主播收声卡押金再找理由将其辞退;贷款公司层层设套,短短40余天,将事主50万贷款翻了10倍……

  近日,北京警方启动专项行动,先后打掉多个以“网络虚假招聘”、“套路贷”为代表的违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人100余名,破获相关犯罪案件20余起。

  

  套路1

  与诊所合谋 诈骗主播整容费

  今年2月,27岁的小周在朝阳区一家美容诊所做了微整形,割双眼皮、打瘦脸针,共花费2.5万元。此前,她应聘了一家公司的网络主播,公司称为了上镜效果可以提供整形服务,并由公司支付费用。

  等进了美容诊所,却是以小周的个人名义贷款2.5万元支付费用。此后因无法完成公司制定的任务,她非但没有挣到钱,还背负了整形的债务。

  与小周相同经历的事主有10多名。感觉上当受骗后,她们陆续选择报案。

  对此,北京刑侦总队与东城分局刑侦支队成立专案组,经过三个月的侦查发现,位于东城区的“璀璨盛世(北京)国际文化传播有限公司”(简称璀璨文化公司)存在涉嫌设置套路陷阱,诈骗女主播的行为。

  东城分局刑侦支队探长王青鹏介绍,2014年,嫌疑人张某、赵某、安某等人注册成立璀璨文化公司,2016年8月起在某视频直播平台开设直播节目,2017年开始琢磨利用招聘女主播赚钱。

  自2017年7月至11月,上述团伙在互联网上以不同公司的名义发布大量招聘广告,主要内容为:高薪招聘并包装女主播,提供免费整容。但应聘者要先贷款,在完成公司的简单定额后,由公司帮助偿还。

  “一个女孩做了鼻梁垫高,割双眼皮、打瘦脸针三项,花费5万元,实际上这些只需要1万元左右。”民警称,美容设计师一般根据应聘者的贷款授信额度,进行面部设计并估算3万至5万元的费用,再让女孩贷款。

  应聘女主播整容的医院,名为“集美名媛医疗美容诊所”,位于朝阳区建外SOHO。由于经营不善,该诊所与璀璨文化公司达成协议,这些女孩整容贷款支付的款项,由双方按五五的比例私分。

  “主播上岗后,每月都有任务,要有粉丝打赏价值8000元的礼物,才能拿到保底的4000元工资,但这对于刚入行的主播是很难完成的。即便完成,公司也不会帮主播偿还贷款。”王青鹏探长称,张某等人还将无法还贷的女主播,介绍到KTV做兼职挣钱。

  5月15日,专案组分别在东城区该公司两处办公地点和朝阳区建外SOHO三地集中抓捕,打掉了以张某、赵某、安某等人为首的诈骗犯罪团伙。目前已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人9名,初步核实案件10余起,涉案金额300余万元。案件仍在进一步工作中。

  套路2

  高薪招聘 骗直播设备押金

  2018年3月,女事主王芳(化名)前往海淀分局大钟寺派出所报案,称求职被骗。

  王芳想从事主播工作,此前她在招聘网站上看到,北京一家传媒公司发布高薪招聘网络主播的信息,于是投递简历。

  在面试过程中,该公司声称,签订主播协议后,根据每月的直播收益即可获得提成,每月轻松过万。但为了让声音“锦上添花”,公司要求她先购买直播专业声卡设备,每台4000元,直播满一年便可将设备钱退还。

  “事主没有现金,公司员工便带她到中关村某大厦内,一家APP贷款公司现场申贷。”民警介绍,直播满一个月后,王芳的薪资并未到账,且公司连续数月以各种理由告知,其直播不符合要求,不能拿到薪资。

  侦办案件过程中,大钟寺派出所又陆续接到多起报案,被骗经历均高度类似,且均为同一家公司涉案,事主被骗数千至数万元不等。对此,海淀刑侦支队与大钟寺派出所组成专案组调查。

  经过近3个月的调查取证,5月25日,专案组分别在中关村地区的两个写字楼内将相关涉案嫌疑人抓获。

  经初步审查,嫌疑人孙某于2017年中旬成立公司,与女友霍某商定,在网络平台上发布高薪招聘网络主播的虚假信息,诱使应聘者购买直播设备,支付押金数千至数万元不等,再签订自动离职不退设备押金的协议,后以各种理由逼迫应聘者自动离职。

  在孙某公司内,经理每招聘到一名应聘者提成100元,如应聘者缴纳设备押金,可提成1500元;业务员每吸引一名应聘者前来面试提成50元,如应聘者缴纳设备押金则提成200元。经查证,该公司通过拒发应聘主播工资、侵吞设备押金及主播产生的网络收益,截至目前已非法获利100余万元。

  公司声称价值4000元的声卡,实际是孙某花费300元在网上所购。同时联络中关村这家网络贷款公司的四名员工,协定每贷款一笔提成100元。据张某等4名贷款公司人员供述,2017年12月份开始同孙某进行贷款合作,在明知诈骗的情况下仍为其办理网络贷款。

  目前,嫌疑人孙某等26人因涉嫌诈骗罪已被海淀警方刑事拘留,案件仍在进一步审查中。

  套路3

  套路贷 50万债务翻10倍

  2018年初,北京的董先生报警称,自己在他人安排下,因借贷将父亲名下一处房产抵押,且贷款资金大部分被他人转移。

  案件始于2017年6月,30多岁的董先生因创业需要,欲贷款50万元,其间通过网络结识关某并向其借贷。在得到7万元现金后,关某等人以董先生抵押物品仅为身份证、户口本,资质偏低无法贷出余额为由,将其介绍给侯某。

  侯某指使他人使用伪造死亡证明,将董先生父亲名下的一套房产过户至董先生名下,又连续操作,先后将房屋产权抵押给侯某、李某等人。

  在此过程中,侯某通过商户POS机,以平账为由转移事主的借贷资金,使得董先生在基本没有得到贷款的情况下抵押住房,其债务在短短40余天内几何式倍增,由最初50万元变为500万。经核实,其实际所得仅为23万余元,且房屋被虚假诉讼,面临强制执行风险。

  “董先生在借款过程中,对方以签字不清楚等等理由,让他在五分钟内同时签了三份合同。”朝阳分局刑侦支队副队长付长征介绍,在整个过程中,董先生全部签署10多份合同,但公司均以归档等为由,将合同收回后再未归还。“所以他来报案时,手上一份合同也没有。”

  掌握充足证据后,警方对涉案人员开展集中收网行动,在东城、朝阳、丰台、大兴等区将关某等人抓捕归案,起获各种合同、欠条、协议等百余份,查扣电脑9台,扣押POS机等作案工具7部。目前,关某、侯某等34人因涉嫌诈骗罪被朝阳警方刑事拘留,案件正在进一步工作中。同时,警方已向法院申请暂停强制执行。

  付长征介绍,团伙在实施诈骗时分工明确,“前方有人给公司在互联网打广告拉客户,中间比如关某、侯某作为业务员诱使事主签订多份合同,还有所谓的金主放款等,都是提前规划好的,其实就是为了拿到事主的房子,组团诈骗董先生。”

  北京警方提示,群众在参加网络招聘时,要根据实际情况慎重选择,对于夸大薪酬程度并设置用工前提条件的招聘岗位要提高警惕,以免落入套路骗局;在需要贷款时务必提高警惕,通过正规合法渠道申请贷款,以免被“套路贷”。

  本版采写/新京报记者 左燕燕

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