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福建金雅骗取我爱人百万余元!跪求扩散!

2018-06-14 05:30   来源:未知

  

福建金雅商品交易中心涉嫌诈骗 犯罪嫌疑人一:福建金雅商品交易中心有限公司 统一社会信用代码:91350305091386083F 单位地址:福建省莆田市秀屿区上塘珠宝城管委会三楼 法定代表人:张永舵 经营范围:白银现货交易,现货延期交收交易,并为提供电子交易平台,农林产品,金属材料。能源化工产品(不含危险化学品)艺术品的销售及通过互联网销售;对贵金属行业进行投资(不含开采);贵金属投资。商务信息。企业投资管理信息咨询服务(不含证券,期货,金融,保险咨询)房地产开发,商品房销售,出租及相应的物业管理;仓储物流(不含危险化学品),(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 犯罪嫌疑人二:安徽元鑫贵金属经营有限公司 (福建金雅商品交易中心有限公司026号会员单位) 统一社会信用代码:91340100358571596X 单位地址:安徽省合肥市经济技术开发区石门路388号东华家园综合楼办公207 法定代表人:刘心华 犯罪嫌疑人三:业务员: 沈莉莉(微信号oyxiaofei668), 以虚假获利宣传引诱客户开户并保证盈利,而后在其安排的指令下进行交易。 一、被骗经过: 2016年7月,隶属于福建金雅商品交易中心有限公司(以下简称“福建金雅”)代理商的安徽元鑫贵金属经营有限公司(以下简称“安徽多信”)的业务员沈莉莉( 微信号oyxiaofei668),在微信聊天中取得本人信任后,在微信中虚假宣传福建金雅大盘高投入高回报,建议我投资福建金雅大盘,让我加QQ号(2136253575)用手机实行远程不合规开户,开立了福建金雅交易账户(026580760708),并要求我绑定农行银行卡进行出入金,在开户过程中没有跟我签定任何风险提示书,没有签定任何合同和协议,并让我下载了实盘交易软件,然后以激活交易软件为名,诱骗我入金,这个时候我还没有意识到自己已经进去了一个他们精心设计的骗局之中,开户之后他谎称每周三晚上10:30是原油数据行情,每月第一个周五是大非农行情,称投入多收益也多,帮我赚更多的钱,在我于2016年8月18日第一次入金46万,开始几天跟随她小有收益,之后开始连续出现亏损,其后让我跟随所谓的专业老师操作,通过网络工具欺骗和诱导,喊反单的形式骗取我入更多的资金 一、被骗经过: 2016年7月,隶属于福建金雅商品交易中心有限公司(以下简称“福建金雅”)代理商的安徽元鑫贵金属经营有限公司(以下简称“安徽多信”)的业务员沈莉莉( 微信号oyxiaofei668),在微信聊天中取得本人信任后,在微信中虚假宣传福建金雅大盘高投入高回报,建议我投资福建金雅大盘,让我加QQ号(2136253575)用手机实行远程不合规开户,开立了福建金雅交易账户(026580760708),并要求我绑定农行银行卡进行出入金,在开户过程中没有跟我签定任何风险提示书,没有签定任何合同和协议,并让我下载了实盘交易软件,然后以激活交易软件为名,诱骗我入金,这个时候我还没有意识到自己已经进去了一个他们精心设计的骗局之中,开户之后他谎称每周三晚上10:30是原油数据行情,每月第一个周五是大非农行情,称投入多收益也多,帮我赚更多的钱,在我于2016年8月18日第一次入金46万,开始几天跟随她小有收益,之后开始连续出现亏损,其后让我跟随所谓的专业老师操作,通过网络工具欺骗和诱导,喊反单的形式骗取我入更多的资金进行操作,通过老师的喊单可以更快得赢回损失,可是所谓的老师却喊反单导致更多的资金被骗,利用受害者想赢回损失心理,频频诱导入金,每天反复刷单,用后台交易软件操作行情,截止2016年12月,本人合计共被诈骗损失资金1014774.63元,使本人承受重大心理压力,每天生活于焦虑的状态,身心健康受到极大损失。 后来通过上网看到现货期货诈骗,再仔细了解了这两间公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货沥青,(实际是期货)只是行骗载体由贵金属变成了沥青。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几分钟之内就能使人倾家荡产。 二、报案依据 其手段符合《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗 《中华人民共和国刑事诉讼法》 (一)虚构现货交易事实 虚构商品,原油,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。 (二)虚假交易软件 (三)冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单 (四)隐瞒事实虚假宣传 开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易 (五)虚拟交易客户 诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 (六)涉嫌金融交易欺诈 居间商在未对本人进行业务说明及风险揭示下, 采取欺瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金甚至让本人经济受损失平台赚钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段(见附件)。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条,“金融交易诈骗”: 犯罪分子以福建金雅商品交易中心公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取客户资金。 综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的资金骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。 (七)其资金第三方托管涉嫌欺诈 福建金雅商品交易中心有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方存管业务,但实际上钱全部进入福建金雅商品交易中心对公账户,资金安全完全得不到保障。 上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请贵所对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任! 建议调查: 1平台后台结算软件及其源代码 2平台客户端软件及其代码 3平台发给会员单位代理商的后台控制软件及其源代码 4一年之内的仓储物流交割单 5和银行的第三方存管证明 6原油,化学危险品的经营资质 7商务厅批文,金融办批文,发改委立项批文 8.分析师资格证书 9.资金流向 在我的报案过程中,公安根据本人提供的材料在第一时间就受理,并在规定的时间内审查并立案。此次发文是寻找其他受害者一同把福建金雅这骗子打掉,响应政府的号召防范金融风险和社会动荡。 发文人:梁先生 个人QQ:418866017 电话:13851549429 福建金雅维权群:589215822 附件:立案通知书

(责任编辑:admin)

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