高官
文产 红图汇 体彩 笑话
央行
舆情 播报 街拍 影像
尚漫
娱乐 悬赏 荐新闻 文产网
写字楼
用车 食安网 揭秘 政务
银行
文明 名医馆 有约 面对面
产经
手机报 统战 图库 整形
当前位置:主页 > 央行 > 街拍 > > 安徽春华秋实融资担保涉嫌诈骗

安徽春华秋实融资担保涉嫌诈骗

2018-05-27 10:24   来源:未知

  

实名制揭露“安徽春华秋实融资担保有限公司”涉嫌融资诈骗手法!!!!涉嫌诈骗手法极其高明。

首先当然是承诺无任何前期费用,先是初审,初审都会通过,还承诺可以公司验资,看投资案例,但是当你要求的时候这些什么也看不到。并且后期了解到,初审的是项目部,风控部不看,这样为后面找问题留空间。然后邀约项目人到他们公司洽谈,接着他们会派两个人过来到项目地考察(并且不收项目方考察费,放长线钓大鱼),考察人员没有任何经济常识,项目的市场分析水准,然后到公司登记一些公司以及项目材料。过几天他们说这个项目好,要过来签订意向书!接下来是重点,签订意向书的时候,会看到他们风控部的汤总,讲点金融方面的常识,然后要求做一份“项目稳定收益以及风险评估报告”,重点(他们不指定数据事务所,但是自己找的必须要给他们审核,有甲级资质,得获得他们认可)。更为搞笑的是,事务所做这个报告数据,全是由我们项目方提供的数据作为基本分析而做,如果我项目方数据作假,那做出来的数据必然也是假的,并且他们公司不对我提供的数据进行最基本的市场论证和考察,一个项目到底赚钱不赚钱,他们都不知道就敢投资?你信不信??他们在签订意向书的之后,会让我找事务所,让他们审核,他们审核通过后,会很正规的发一个承诺函,上面大概意思为“如果项目方找了这个他们认可的数据事务所做了报告,并且评级结果能达到3级以上,公司在跟项目方签订合同后不放款,公司全部退还项目方报告费用”但是实际是你根本不可能跟他们进行到签订合同那个步骤,原因后面会详细说。然后就要求我们做报告,我就开始找事务所问报告费了,事务所给我报价费用10-13万之间,然后我把找的事务所资质发给他们,他们说可以这家事务所没问题。然后这时候因为要花这么多钱,所以我比较谨慎,我跟他们的项caijingmen.com目经理陈运,电话沟通了,做了报告还有没有其他费用,他说没有,并且接下来的法律尽调的费用也是他们出,接下来也没有费用,尽调时候查我公司以及我法人是否有法律障碍负债率,是否有债务风险,如果都没有就没问题。我一听,那些两样我都没有,所以我就去做报告,我跟他的通话为了日后证据,我留有录音。在此过程中,陈运为了打消我得顾虑,晓之以情动之以理,表示说他哥哥在我这边也从事这个纺织行业,觉得染厂赚钱,他说如果报告费超过10万的部分他来出1-2万的费用,等融资下来再把这个钱还他,但是他表示要我拿付款发票给他,他才给钱。我当时一听,觉得这人真不错,就相信了。我当时还提出让他们先尽调,通过我再做报告,他不同意,说报告的结果到时候尽调要验证的。然后我就开始做报告,去了上海,先咨询了半天,付了1万咨询费用,想忙于就是初审,然后付了40000元定金给对方,让对方出报告电子稿,5天后电子版出来发给陈运,陈运表示没问题评级可以,然后又发了个函,表示可以出正式的装订版。接着我付了60000元,做了正式装订版,寄到公司。在做报告期间,陈运几乎是每两天来问我报告境况,并且当我告诉她我还缺2万报告费用尾款时,他只是说了句“好事多磨”,呵呵。。。。并且催我说,加快速度,当时是7月15号左右,陈运还表示争取这个月就给我下款,报告到公司1天内安排公司审核,没问题的话2天内派律师过去做尽调,尽调当天就可以知道结果。我后来礼拜天把报告顺丰寄到他们公司,打陈运一上午电话,手机关机。中午电话通了,他说快递收到了,手机被儿子扔进水里了。好吧,我没多想。我想着礼拜三左右律师应该就要来了吧,他电话也说这一两天会安排律师做尽调,等通知。礼拜二,他出差,打电话问律师情况,他说公司在安排了,反正打多少就是不接,偶尔微信回复。等到礼拜三他回答还是公司在安排了,具体时间不知道,要等他回公司后看看。接着礼拜五还是没有情况,打电话不接,我就来他们公司了。我礼拜四晚上到了合肥问了他们公司前台,前台说陈运下班了,我打陈运电话,陈运不接。发信息问他在哪,晚上一起吃饭,他说他出差了。明天上午公司见面。上午我到他们公司,打陈运电话不接,然后我就去见汤总问律师尽调什么时候展开,他说5-7个工作日内,这结果跟陈运说的隔天根本是两个时间,然后我打电话给陈运,电话不接,我让汤总打借了,接着陈运就打电话给我说在出差,下午回来,下午2点公司碰面。然后我跟汤总谈完,实际也没谈什么东西,有一个重要的信息我问汤总,公司给我做尽调要花多少钱,汤总说好像融资金额的15%,具体他不是很清楚,我融资600万,也就是说他们律师尽调要9万。这里补充说明,但是做报告之前,我跟陈运沟通,我说能否让他们先对我做尽调,然后没问题我再去做尽调,下面是重点,陈运讲首先公司没有这样的规定,第二他们尽调的费用也很高的花的钱也不会比我这个报告费用少,我当时一听难道尽调要这么多钱能超过10万,第三个理由他说报告出来的项目收益结果和风险他们律师要去做调查的,记住这里的重点,下面会说。然后跟汤总谈完,我就离开他们公司,大概过了一个小时,南京的一个律师电话说要来我司做尽调,安排时间是下个礼拜五,我一听,好吧又拖了7天,没办法已经这样了只能等着,期间我问了尽调的费用,那个律师大概跟我说大概在项目融资额度的10%左右。好吧,我也没啥说的了,至少知道汤总跟我讲的不一样。接下来,我就等陈运,下午见面。到了两点,陈运发信息说还没忙好,要5点回来。这时候我就已经感觉到了危险。然后我把我项目花的11万,收据发给他,要他先支付1万给我,他看了说让人来安排。等到5点我再打电话,他接了说没忙好,要晚点,但是听到小孩的吵闹声。我发信息给他说,你好忙啊,出差地方还有小孩。结果他回复,说孩子病了,孩子妈妈带不好,要他带,不好意思告诉我(你们看看,这是他说的孩子病了,不好意思告诉我)。这理由,可以!!!!等到晚上7点,人没来,钱也没打来。再接下来就是尽调,那天来了两个律师,当我把基本情况跟律师讲完后,那个律师碰巧的是还是我老乡,他说你这种情况初审就不应该会通过的,当时听完我就明白一切了。然后律师需要的材料我全部提供过去了,问他们结果,他们说,要7个工作日出尽职调查报告给安徽那边公司才能知道结果,至此我更加坚定,陈运跟我讲的都是空气,没有一句靠谱的!!!在漫长的等待了7天后,律师说礼拜一安徽公司会收到报告。礼拜二,春华秋实公司给我发来了11页的问题意见,大致分为这块内容,

263财经门户网-中国财经第一门户网,是中国最早而且最大的财经门户网站,内容包括产经曝光,理财曝光,财经曝光,315金融曝光台,315金融曝光网等财经综合信息。ExB财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆