高官
文产 红图汇 体彩 笑话
央行
舆情 播报 街拍 影像
尚漫
娱乐 悬赏 荐新闻 文产网
写字楼
用车 食安网 揭秘 政务
银行
文明 名医馆 有约 面对面
产经
手机报 统战 图库 整形
当前位置:主页 > 央行 > 街拍 > > 运营4个月即跑路,宣称80亿的蒙斯顿平台竟玩这套路!

运营4个月即跑路,宣称80亿的蒙斯顿平台竟玩这套路!

2018-01-09 19:50   来源:未知

  

​打传防骗7月17日网讯:7月10日凌晨2点,无法入睡的林赫哲(化名)在朋友圈写下:“7.7人生的另一个转折点”。他原本打算全款买一辆价值40万的私家车的计划,在三天前因一家P2P平台的突然“失联”而彻底泡汤。(本文转自防骗大数据:FPData)

由深圳市蒙斯顿投资有限公司(以下简称“蒙斯顿”)运营的这家平台,在“失联”前一天还利用日化收益10%的短期项目吸储9000万。吊诡的是,在蒙斯顿“失联”后众多投资者才意识到,此前无人见过该公司的任何工作人员。

记者调查发现,这家公司套用名企高管虚假宣传,甚至连公司法人也自称是“被冒名的”。

450人投资损失逾千万

7月7日,成立4个月“运作良好”的蒙斯顿公司突然出现官网关闭、手机APP停用、微信公众号无法查看、客服电话不通的情况。当天,有投资者赶到公司所在地深圳,发现注册地址“人去楼空”,并无任何经营迹象,这家号称“管理资产规模达80亿”的公司已经跑路。

截至7月12日,一份不完全统计信息显示,450名投资者报损金额共计1076万。

在450名报损投资者中,约一半人报损金额在1万元以上,10万元以上的有19人,其中最高一位投资者损失55万。

工商信息显示,蒙斯顿公司成立于2017年3月31日,注册资本8000万元,法人代表吴敦值,经营范围为“投资咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报)”。

今年5月5日的一条注册资金变更信息显示,变更前该公司的注册资金仅为100万元。蒙斯顿在宣传却称主要从事国际金融投资管理业务,投资项目多数承诺本息安全。管理资产规模高达80亿元。

投资者李明(化名)介绍,蒙斯顿实为一家主打“高日化收益”的股票期权投资平台。(本文转自防骗大数据:FPData)

该公司的产品包括“沪深股票组合产品活动标”、“韩国指数合约产品三期(保本保息)”等多款投资项目,利期3-90天,起投金额从1000到2万不等,日化收益率3.85%-10%。

根据最高法对民间借贷利率的规定,法律保护24%内年化利率,允许24%-36%自愿支付,超过36%无效。而上述几款产品的年化收益率在1405%-3650%之间,这意味着参与上述产品的投资得不到法律保护。

蒙斯顿CEO吴敦值的身份、照片均冒用他人

农民工“法人”被冒名

从转账记录中发现,项目收款方除了“蒙斯顿”之外,还有深圳、长春、北京等地的另外6家公司,分别是深圳十秒富网络科技、深圳市中威时代贸易、深圳市美久泰康科技、长春国万科技、深圳市建材设备有限公司、济宁乾昭贸易。

然而工商信息显示,前4家公司均被列入“经营异常名录”,原因均有“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”这一项。据此,多名投资者怀疑这些公司都是蒙斯顿注册用来套现的空壳公司。

深圳市建材设备有限公司、济宁乾昭贸易虽然显示正常经营,但两公司均表示与蒙斯顿不存在合作关系。

多份投资者报案书将公司法人吴敦值作为举报对象,其个人信息记录为:女,54岁,家住福建省尤溪县台溪乡安阳村50号,同时还附有吴敦信的身份证号码。投资者林先生介绍,这一信息从工商部门内部渠道查询获得。

吴敦值本人对身份证号码予以确认,但称自己是男性。“我就是一个50多岁的农民,上网都不会,怎么还能开公司?”

吴敦信说,他没有去过深圳,自己的身份信息肯定被人冒用了。他称,自己的身份证曾在成都火车站丢失过一次,但当时已经补办了。接下来他打算向警方报案。

除了吴敦值,出现在众多投资者叙述中的还有“蒙斯顿”执行董事刘翠英、财务李春峰,但是这两人他们都没见过。

此前,这些损失惨重的投资者都是通过APP、QQ和官网在线客服、400电话等与公司联系。李明说:“我之前也有过怀疑,但经不住客服的忽悠。”

蒙斯顿所在的深圳彩福大厦物业管理处工作人员叶小姐确认,该公司注册地所在的房屋10年前卖给现任业主,而后由业主的亲戚居住,并没有开办过公司。

多名投资者前往该处探访发现,此地确为一户普通住宅,没有任何经营痕迹。

公司高管简历是“抄”来的

“蒙斯顿”失联前曾利用自媒体营销推广、套用知名企业高管虚假宣传、虚构企业担保等行为进行多重包装,以诱使投资者投资。

对于如此高收益的理财产品,李明一开始并不相信。他说,在网上看了不少媒体对蒙斯顿公司的“报道”后,才决定投资的。多名投资者介绍,最初接触的“报道”是在微信平台、商业网站等互相转载的推广信息。

其中包括了题为“再见,余额宝!马云担心的事情还是发生了.....”等颇具煽动性的自媒体文章。(本文转自防骗大数据:FPData)

在官网或APP中,蒙斯顿声称其管理层均在腾讯、微软、平安银行等知名企业中担任过高管。

其中不乏“拥有近10年互联网金融工作经验...曾任腾讯财付通产品总监”、“拥有13年国内外风险管理...担任平安私人银行总经理”、“曾任易宝支付CEO....担任微软大中华区财务负责人”等业界牛人。

此外,蒙斯顿推出的每个项目都标注有对应的担保公司。

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆